Versiunea 2.0 · Aprilie 2026
Definește toate codurile, tipologiile și nomenclatoarele oficiale ale platformei: coduri de caz, tipologii de compromis instituțional, clasificări geografice și sectoriale.
Platformă Civică pentru Memorie Structurală și Infrastructură pentru Reformă
33A
Inlocuieste SO-01 V1.0 (Martie 2026)
de Nivel 2/3
Statut Activ
Acest document este obligatoriu pentru toti investigatorii RA. Orice caz documentat trebuie sa
utilizeze exclusiv valorile din nomenclatoarele definite in SO-01. Utilizarea unor valori nestandard
invalideaza comparabilitatea bazei de date.
[MOD V2.0] Antet — titlul platformei si referinta la documentul parinte actualizate la V4.0
[MOD V2.0] N1 — Domeniile economice: adaugat campul Nivel temporal si protocolul de incadrare pentru
cazurile de Nivel 2 si Nivel 3
[MOD V2.0] N2 — Mecanismele sistemice: adaugat protocolul de echivalenta transnationala si referinta la
pattern-urile de cauzalitate ca nivel de sinteza
[NOU V4.0] N2A — Pattern-urile de cauzalitate: nomenclator nou pentru sinteza comparativa si istorica
[MOD V2.0] N6 — Tipurile de documente: adaugata Sectiunea 7.1B — echivalentele de surse pentru
cazurile geografice si istorice, conform SO-12
[MOD V2.0] Sectiunea 8 — Reguli de utilizare: extinsa cu protocolul de aplicare multinivel
Toate nomenclatoarele N3, N4, N5 raman identice cu V1.0 — neatinse.
7.1 — Statutul documentarii
Cod Statut
documentare
Criterii de incadrare
SD01Documentat oficial Minimum doua documente primare independente confirma
prejudiciul si mecanismul. Cazul respecta regula celor doua surse
din SO-02.
SD02Verificat
independent
Documentele primare au fost verificate independent de o sursa
externa platformei (jurnalist, cercetator, institutie)
SD03In verificare Procesul de colectare si verificare a documentelor este in curs.
Cazul nu este publicat.
SD04Contestat Cel putin o contestatie documentata a fost depusa si este in curs de
analiza. Cazul este marcat vizibil public.
SD05In revizuire Cazul este in proces de revizuire ca urmare a unor documente noi
sau a identificarii unor erori. Versiunea curenta este marcata.
SD06Corectat Cazul a fost corectat ca urmare a contestatiei sau revizuirii. Istoricul
modificarilor este pastrat.
SD07Date partiale Exista un singur document primar sau documentele acopera partial
prejudiciul sau mecanismul.
SD08Sursa unica Exista o singura sursa — primara sau secundara. Publicarea este
conditionata de avertisment explicit de certitudine scazuta.
7.2 — Starile cazului — state machine
Cod Stare Descriere Tranzitii permise
SC01Pre-analiza Fisa preliminara creata, investigatia
nu a inceput
SC02Activ — in lucru Investigatia este in curs, dosarul se
construieste
SC03In validare Dosarul complet a fost transmis
Comitetului metodologic
SC04Publicat — activ Cazul a fost validat si publicat,
monitorizat pentru actualizari
SC05Publicat —
monitorizat
Cazul publicat, fara modificari
recente, monitorizare pasiva
SC06Blocat — lipsa
documente
Investigatia nu poate continua din
lipsa surselor necesare
documentelor)
SC07Abandonat Cazul nu indeplineste criteriile minime
si nu va fi continuat
— final —
SC08Arhivat Cazul este finalizat, fara modificari
ulterioare anticipate
informatii noi)
▶ Clauza tranzitorie faza 1: In absenta Comitetului metodologic constituit formal, starea SC-03 este
gestionata de coordonatorul platformei, care indeplineste temporar rolul de validator unic. Aceasta
clauza expira la constituirea Comitetului metodologic.
8.1 — Documente primare nationale [NEATINS V2.0]
Documentele primare sunt emise direct de o institutie publica cu competenta in domeniu si au forta
juridica sau institutionala proprie. Constituie baza nivelurilor de certitudine 2, 3 si 4.
Cod Tip document primar Institutie emitenta tipica Forta probatorie
DP01Sentinta / decizie
judecatoreasca definitiva
Instante judecatoresti Maxima — Nivel 4
DP02Raport de audit Curtea
de Conturi
Curtea de Conturi a
Romaniei
Foarte inalta — Nivel 3
DP03Raport de inspectie
economico-financiara
Ministerul Finantelor Publice Foarte inalta — Nivel 3
DP04Raport Corp Control Cancelaria Primului Ministru Inalta — Nivel 3
DP05Hotarare de Guvern Guvernul Romaniei Inalta — Nivel 2/3
DP06Ordonanta de urgenta /
Ordonanta
Guvernul Romaniei Inalta — Nivel 2/3
DP07Contract public si acte
aditionale
Institutia contractanta Inalta — Nivel 2/3
DP08Document parlamentar
(interpelare, raport
comisie)
Parlamentul Romaniei Medie-inalta — Nivel 2
DP09Rechizitoriu / ordonanta
DNA sau DIICOT
DNA, DIICOT, Parchete Inalta — Nivel 3
DP10Raport DLAF sau
AFCOS
DLAF, AFCOS Romania Foarte inalta — Nivel 3
DP11Decizie ANAF / inspectie
fiscala
ANAF Inalta — Nivel 2/3
DP12Raspuns oficial
Orice institutie publica Medie — Nivel 2
DP13Refuz sau tacere
administrativa L.544
Orice institutie publica Medie — valoare indirecta
DP14Publicatie Monitor Oficial Regia Autonoma Monitor
Oficial
Inalta — Nivel 2/3
8.1B — Documente primare pentru cazurile geografice si istorice [NOU V2.0]
Documentele primare pentru cazurile de Nivel 2 si Nivel 3 sunt echivalente functionale ale surselor
nationale. Forta lor probatorie se evalueaza conform SO-12.3 — recalibrarea nivelurilor de
certitudine pentru cazurile istorice.
Cod Echivalent
functional
Sursa tipica Nivel
aplicabil
Forta probatorie SO-12
DPH01Sentinta / decizie
judecatoreasca
definitiva echivalenta
Instante din sistemul
juridic relevant;
tribunale internationale
N2 / N3 Maxima — Nivel 4 (N2);
Maxim Nivel 4 (N3)
DPH02Raport de audit
institutional echivalent
Curti de conturi
nationale, organisme de
audit UE / internationale
N2 / N3 Foarte inalta — Nivel 3
DPH03Raport comisie
parlamentara de
ancheta
Parlamente nationale;
comisii de ancheta postfactum
N2 / N3 Inalta — Nivel 3 (N2);
Nivel 2/3 (N3)
DPH04Document contractual
arhivat
Arhive nationale; colectii
de documente oficiale
ale epocii
N2 / N3 Inalta — Nivel 2/3
DPH05Stenograma
parlamentara / proces
verbal oficial
Arhive parlamentare;
editii fac-simil verificate
academic
N2 / N3 Medie-inalta — Nivel 2
DPH06Document
desecretizat
Arhive nationale
digitizate; colectii de
documente declasificate
N3 Inalta — Nivel 3 daca
sursa primara
identificabila
DPH07Raport organism
international activ in
perioada
Societatea Natiunilor,
FMI, Banca Mondiala,
BIRD — cu referinta
exacta
N2 / N3 Foarte inalta — Nivel 3
DPH08Presa principala a
epocii cu sursa
primara citata
Publicatii cu redactie
identificabila; arhive
media verificate
N3 Medie — Nivel 2;
necesita confirmare din
alta sursa
DPH09Literatura academica
specializata cu
referinte primare
verificabile
Publicatii recenzate;
monografii cu surse
citate explicit
N3 Medie — nu constituie
sursa de sine
statatoare; confirma alte
surse
▶ Codurile DP-H sunt utilizate exclusiv in campul Tip document al cazurilor de Nivel 2 si Nivel 3. Nu
se amesteca cu codurile DP in acelasi dosar de caz national.
8.2 — Documente secundare [NEATINS V2.0]
Cod Tip document
secundar
Conditii de utilizare
DS01Investigatie
jurnalistica
Publicatie cu redactie identificabila, surse citate verificabil, cel
putin una cu sursa primara
DS02Studiu economic
academic
Publicat intr-o revista recenzata sau de catre o institutie
academica identificabila
DS03Baza de date
economica publica
INS, Eurostat, Banca Mondiala, BNR — cu referinta exacta la
seria de date
DS04Declaratie publica
oficializata
Declaratie inregistrata in stenograme parlamentare, comunicate
oficiale sau procese verbale
DS05Arhiva media
verificata
Articol de presa care reproduce sau citeaza un document primar
identificabil
DS06Raport organizatie
internationala
Comisia Europeana, OCDE, FMI, Banca Mondiala — cu referinta
exacta
8.3 — Definitia independentei documentelor [NEATINS V2.0]
Doua documente sunt considerate independente daca provin din institutii diferite SAU daca,
provenind din aceeasi institutie, au fost emise in momente diferite de echipe diferite fara legatura
procedurala directa.
Exemple INDEPENDENTE: Raport MF 2017 + Raport Corp Control 2013 (institutii diferite). Raport
Curtea de Conturi 2015 + Raport Curtea de Conturi 2020 (acelasi institutie, audit separat, echipe
diferite).
Exemple NEINDEPENDENTE: Raport principal Curtea de Conturi + Anexa aceluiasi raport.
Rechizitoriu DNA + Ordonanta de extindere din acelasi dosar penal. Contractul initial + Act aditional
la acelasi contract.
8.4 — Ierarhia de greutate probatorie [NEATINS V2.0]
Rang Tip document Prevalenta
(maxim)
Sentinta judecatoreasca definitiva Prevaleaza asupra oricarui alt document
2 Raport de audit Curtea de Conturi /
Raport MF
Prevaleaza asupra rapoartelor de control intern
3 Rechizitoriu DNA / Raport DLAF Prevaleaza asupra declaratiilor si surselor media
4 Hotarare de Guvern / Contract
public oficial
Prevaleaza asupra interpretarilor si analizelor
5 Raspuns oficial L.544 Prevaleaza asupra surselor secundare
6 Investigatie jurnalistica cu surse
primare citate
Orientativa — necesita confirmare primara
(minim)
Declaratie publica / Arhiva media Orientativa — nu constituie dovada de sine
statatoare
▶ Pentru cazurile de Nivel 2 si Nivel 3, ierarhia se aplica echivalentelor functionale DP-H conform
8.1B. In caz de conflict intre un document DP si un document DP-H din dosare de niveluri diferite,
documentul national DP prevaleaza pentru evaluarea cazului national. Documentul DP-H are forta
probatorie independenta in dosarul sau propriu de nivel.
9.1 — Reguli generale
din baza de date RA
nu se inventeaza valori noi
apar in interfata publica
schimba statutul juridic fara sa schimbe mecanismul
V2.0. Cazurile existente (Nivel 1) primesc automat valoarea [N1] la prima actualizare
obligatoriu cand pattern-ul asociat atinge statusul Confirmat in N2A
9.2 — Protocol de aplicare multinivel [NOU V2.0]
Cand un investigator documenteaza un caz de Nivel 2 sau Nivel 3, aplica urmatorul protocol:
nationale
national existent
din N2A.4.2
9.3 — Procedura de modificare a nomenclatoarelor [NEATINS V2.0]
poate fi acoperita printr-o valoare existenta
documentate
9.4 — Versioning si actualizare [MOD V2.0]
SO-01 se actualizeaza la:
practica
SO-01 — Nomenclatoare si Tipologii Oficiale — Versiunea 2.0
Document operational · 7 nomenclatoare · Aprilie 2026
SO-01 defineste listele controlate de valori utilizate in baza de date RA pentru clasificarea cazurilor
documentate. Fara nomenclatoare uniforme, doi investigatori pot eticheta diferit acelasi caz,
rupand comparabilitatea si analiza sistemica.
Nomenclatoarele din acest document sunt liste inchise — valorile nu pot fi adaugate sau modificate
de investigatori individuali. Orice propunere de modificare se transmite coordonatorului platformei
si se aproba printr-o noua versiune a SO-01.
In versiunea 2.0, SO-01 acopera sapte nomenclatoare principale:
Domeniul economic identifica sectorul principal in care s-a produs pierderea publica documentata.
Fiecare caz primeste un singur domeniu principal — cel cu prejudiciul cel mai mare documentat.
Regula de incadrare: daca un caz acopera doua domenii in proportii aproximativ egale, se alege
domeniul in care a fost luata decizia initiala care a generat pierderea, nu cel in care s-a manifestat
efectul.
[NOU V4.0] Camp suplimentar obligatoriu V2.0: Nivel temporal — [N1] National post-1990 / [N2] Geografic
contemporan / [N3] Istoric. Codul de domeniu D-xx se aplica uniform la toate cele trei niveluri. Nivelul
temporal se inregistreaza separat.
Cod Denumire domeniu Exemple tipice de cazuri Nivel temporal aplicabil
D-01 Infrastructura si
transport
Autostrazi, cai ferate, poduri, porturi,
aeroporturi, transport public
D-02 Energie si resurse
naturale
Petrol, gaze, energie electrica, mine,
resurse subterane
D-03 Sanatate publica Spitale, medicamente, echipamente
medicale, servicii sanitare
D-04 Educatie Scoli, universitati, programe
educationale, burse
D-05 Agricultura si fond
funciar
Terenuri agricole, subventii agricole,
irigatii, retrocedari
D-06 Industrie si privatizari Combinaturi, uzine, companii de stat
privatizate
D-07 Sistem bancar si
financiar
Banci de stat, institutii financiare,
asigurari publice
D-08 Achizitii publice Contracte publice de bunuri, servicii
si lucrari
D-09 Mediu si resurse
naturale
Paduri, ape, deseuri, poluare cu
impact economic
D-10 Administratie si
institutii publice
Functionare institutii, salarii
nejustificate, cheltuieli administrative
D-11 Justitie si sistem
penitenciar
Instante, penitenciare, servicii juridice
publice
D-12 Aparare si securitate
nationala
Achizitii militare, contracte securitate,
servicii speciale
D-13 IT si digitalizare Sisteme informatice, licente software,
digitalizare administratie
D-14 Fonduri europene /
internationale
Programe operationale, fonduri
structurale, FEADR, POSDRU etc.
D-15 Proprietati si
patrimoniu public
Cladiri, terenuri, monumente, active
de stat
▶ Coloanele D-13 si D-14 sunt marcate N1/N2 — nu N3 — deoarece fondurile europene si IT-ul
administrativ nu au echivalent functional documentabil pentru perioade istorice anterioare structurilor
institutionale moderne. Aceasta limitare este inregistrata explicit si nu afecteaza valabilitatea
nomenclatorului pentru celelalte domenii.
Mecanismul sistemic identifica tiparul structural prin care s-a produs pierderea publica.
Mecanismele sunt tipare — nu fapte individuale si nu infractiuni penale. Incadrarea se face
independent de existenta unui dosar penal.
Distinctie critica: mecanismul descrie cum a functionat sistemul care a permis pierderea — nu ce
a facut o persoana anume. Exemplu corect: Contract pagubos. Exemplu incorect: Ministrul X a
semnat un contract pagubos.
[NOU V4.0] Protocol de echivalenta transnationala V2.0: Mecanismele din N2 se aplica uniform cazurilor de
Nivel 1 (national), Nivel 2 (geografic) si Nivel 3 (istoric). Cand un mecanism se manifesta diferit in alt sistem
juridic sau alta epoca, investigatorul documenteaza explicit echivalenta functionala — nu modifica codul
mecanismului.
[NOU V4.0] Referinta la pattern-uri V2.0: Cand doua sau mai multe cazuri de niveluri diferite impartasesc
acelasi mecanism N2, investigatorul verifica existenta unui pattern de cauzalitate in N2A si il asociaza
cazului daca exista. Daca nu exista, propune un pattern nou conform procedurii din N2A.
Cod Mecanism Definitie operationala Aplicabil Nivel
M-01 Contract pagubos Contract public cu clauze care genereaza
pierderi documentate pentru stat,
independent de intentia semnatarilor
M-02 Privatizare cu
pierdere
Transferul unui activ de stat la un pret
documentat sub valoarea de piata sau fara
recuperarea investitiei publice anterioare
M-03 Achizitie
suprapretuite
Achizitie publica la un pret documentat
semnificativ peste pretul pietei sau peste
costul justificat tehnic
M-04 Frauda financiara Prezentarea deliberata de date false pentru
obtinerea de resurse publice — documentata
prin dosar penal sau raport oficial
M-05 Coruptie
institutionala
Utilizarea functiei publice pentru obtinerea de
beneficii private in detrimentul resurselor
publice — documentata oficial
M-06 Management
defectuos
Decizii administrative sau de conducere care
produc pierderi documentate fara a implica
neaparat intentia frauduloasa
M-07 Decizie politica cu
impact negativ
Decizie de politica publica cu efect economic
negativ documentat, adoptata fara studiu de
impact sau contrar recomandarilor tehnice
M-08 Abuz de pozitie
dominanta
Utilizarea pozitiei de monopol sau oligopol a
unui operator public sau privat pentru
suprapretare sau excludere concurenta
M-09 Evaziune fiscala la
scara mare
Sustragerea documentata de la obligatiile
fiscale cu impact semnificativ asupra
resurselor bugetare publice
M-10 Frauda fonduri
europene /
internationale
Utilizarea fondurilor publice internationale in
scopuri neeligibile sau prin prezentarea de
documente false — documentata de
autoritatea competenta
M-11 Legislatie in interes
privat
Acte normative adoptate cu efect documentat
de transfer al resurselor publice catre
beneficiari privati identificabili
M-12 Neglijenta
institutionala
Omisiunea documentata a masurilor
obligatorii de control sau prevenire care a
permis producerea pierderii
M-13 Conflict de interese Implicarea documentata a unui decident in
aprobarea unor tranzactii in care are interes
personal direct sau indirect
M-14 Concesiune
paguboasa
Concesionarea unui bun sau serviciu public in
conditii documentat inferioare valorii de piata
sau cu clauze unilateral favorabile
concesionarului
M-15 Subventie
nejustificata
Acordarea de subventii publice fara baza
legala clara sau fara atingerea obiectivelor
declarate — documentata prin raport oficial
M-16 Retrocedare ilegala Restituirea de proprietati publice prin
proceduri documentat neconforme cu legea
sau pe baza de documente false
▶ M-10 este marcat N1/N2 — fondurile europene nu au echivalent functional documentabil pentru
perioade istorice anterioare Uniunii Europene. Fondurile internationale similare (imprumuturi Liga
Natiunilor, ajutor Marshall etc.) se incadreaza la M-01 sau M-06 cu nota explicativa.
V2.0]
Pattern-urile de cauzalitate reprezinta nivelul de sinteza al arhivei — deasupra cazului individual,
deasupra mecanismului, deasupra nivelului temporal sau geografic.
Un pattern de cauzalitate este o structura documentabila prin care aceleasi conditii initiale —
decizie nesanctionata, compromis repetat, absenta legislativa — produc aceleasi tipologii de
pierdere in contexte diferite.
Un pattern este confirmat cand minimum doua cazuri validate de niveluri diferite (N1+N2, N1+N3
sau N2+N3) impartasesc acelasi mecanism N2, aceeasi tipologie de compromis din Art. 40 si
aceeasi lacuna legislativa din Art. 41.
4.1 — Structura unui pattern de cauzalitate
Camp Continut Obligatoriu
Cod pattern PA-001, PA-002 etc. — atribuit secvential Da
Denumire Titlu descriptiv al pattern-ului (ex: Concesiunea fara
control independent)
Da
Mecanismul N2 comun Codul M-xx impartasit de toate cazurile din pattern Da
Tipologia compromisului Tipul din Art. 40 prezent in toate cazurile din pattern Da
Lacuna legislativa Tipul din Art. 41 prezent in toate cazurile din pattern Da
Cazuri confirmate Lista codurilor RA ale cazurilor care confirma patternul, cu nivelul fiecaruiaDa — minim
Niveluri reprezentate Combinatia de niveluri (N1+N2, N1+N3, N1+N2+N3) Da
Descrierea recurentei Formularea explicita a conditiilor care reproduc
pattern-ul
Da
Status In confirmare (1 caz) / Confirmat (2+ cazuri) /
Demonstrat (5+ cazuri multi-nivel)
Da
4.2 — Procedura de generare a unui pattern nou
nivel
confirma
asociate
4.3 — Registrul curent al pattern-urilor
La adoptarea SO-01 V2.0, registrul N2A este vid — nu contine niciun pattern confirmat.
Primul pattern va fi generat la documentarea primului caz de Nivel 2 sau Nivel 3 care confirma un
mecanism deja prezent intr-un caz de Nivel 1 validat.
Statutul juridic descrie situatia procedurala curenta a cazului in sistemul judiciar sau de control
institutional. Se inregistreaza statutul actual — nu cel istoric. La fiecare actualizare a cazului,
statutul juridic se reverifica.
Statutul juridic este independent de nivelul de certitudine documentara. Un caz poate fi Nivel 3
(documentare excelenta) si totodata Prescris din punct de vedere juridic — cele doua axe masoara
lucruri diferite.
▶ Cazurile de Nivel 2 si Nivel 3 inregistreaza statutul juridic conform sistemului din care provin.
Cand sistemul juridic de origine nu are un echivalent direct pentru un cod SJ-xx, investigatorul
selecteaza echivalentul functional si documenteaza explicit nota de echivalenta in dosarul cazului.
Cod Statut juridic Definitie Tranzitii permise
SJ01Fara procedura Nicio procedura judiciara sau de
control nu a fost initiata
SJ02Sesizare depusa Sesizare transmisa la autoritatea
competenta
SJ03Investigatie in
curs
Ancheta penala sau audit institutional
in desfasurare
SJ04Dosar penal activ Dosar penal inregistrat cu suspect
identificat, ancheta in curs
SJ05Proces in
desfasurare
Trimis in judecata, proces pe rolul
instantei
SJ06Condamnat
definitiv
Sentinta definitiva de condamnare
pronuntata
— final —
SJ07Achitat definitiv Sentinta definitiva de achitare
pronuntata
— final —
SJ08Clasat Dosar clasat — motivul se
inregistreaza separat
SJ09Prescris Fapta s-a prescris penal sau dreptul
la actiune civila s-a prescris
— final —
SJ10Litigiu civil /
arbitraj
Litigiu civil sau procedura de arbitraj
in curs fara componenta penala
SJ11Nereclamat
juridic
Pierderea este documentata dar nicio
procedura judiciara nu a fost initiata
de nicio parte
SJ12Necunoscut Statutul juridic nu a putut fi determinat
din sursele disponibile
V2.0]
Recuperarea prejudiciului inregistreaza in ce masura suma documentata a fost recuperata efectiv
la bugetul de stat. Se raporteaza la totalul verificat (Categoria A + Categoria B).
Recuperarea partiala trebuie insotita obligatoriu de procentul recuperat si de sursa care confirma
recuperarea. Fara sursa, recuperarea nu poate fi confirmata.
Cod Statut recuperare Definitie si criterii
R-01 Recuperat integral 100% din totalul verificat (A+B) a fost recuperat si confirmat printr-un
document oficial de executare sau plata voluntara
R-02 Recuperat partial Intre 1% si 99% din totalul verificat a fost recuperat — procentul
exact si sursa confirmarii sunt obligatorii
R-03 Nerecuperat 0% recuperat — nicio suma nu a revenit la bugetul de stat pana la
data ultimei actualizari
R-04 Recuperare in curs Procedura de executare silita sau recuperare voluntara in
desfasurare — suma recuperata pana la data actualizarii se
inregistreaza separat
R-05 Imposibil de
recuperat
Recuperarea este imposibila din motive documentate: prescriptie,
insolventa debitorului, activ distrus etc.
R-06 Neevaluat Recuperarea nu a putut fi evaluata din sursele disponibile la data
documentarii
R-07 Nu se aplica Cazul nu implica o suma recuperabila (ex: cost de oportunitate pur,
impact indirect)